Перед тим як оформити договірні відносини, необхідно переконатися в сумлінності контрагента, оскільки все частіше фірми стикаються з шахраями, які намагаються нажитися обманним шляхом. При укладанні договору контрагенти часто вимагають один в одного певний перелік документів, необхідних для проведення перевірки (наприклад, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, далі - ЄДР).
Нерідко виникають ситуації, коли у контрагента немає можливості оперативно надати копії необхідних документів або він просто відмовляється представляти ті чи інші документи. У такому випадку для отримання інформації про потенційного контрагента можна скористатися інформаційними сервісами. Як самостійно перевірити контрагента і на що при цьому потрібно звернути увагу, розповімо в цій консультації.

Інформація про державну реєстрацію
Перш за все слід перевірити інформацію про потенційного контрагента в ЄДР. Порядок отримання відомостей з цього реєстру регламентований наказом Мін'юсту від 31.03.15 р № 466/5, і в даний час пошуковий ресурс, що містить відомості з ЄДР, розміщений на веб-сайті розпорядника ЄДР, тобто Мін'юсту . Яку ж інформацію можна отримати на сайті ЄДР?
В першу чергу, це буде інформація про дійсну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, причому як платна, так і безкоштовна. Відзначимо, що платне витяг з ЄДР містить розгорнуту інформацію про контрагента, включаючи історію внесення змін до ЄДР. Однак вважаємо, що для укладення договору буде достатньо тієї інформації, яку надають безкоштовно.
Як бути, якщо за запитом в ЄДР немає інформації? В такому випадку треба змінити критерії пошуку (наприклад, П. І. Б. скоротити до прізвища підприємця). Відсутність інформації в ЄДР про контрагента може говорити про те, що така юрособа (фізособа-підприємець) не з'являлися.

Перевірка податкового статусу контрагента
З 1 січня 2014 року було скасовано свідоцтва платників податків, і тепер всі необхідні відомості про контрагента можна отримати на офіційному сайті УКРІНФОРМ . Завдяки сервісу веб-сайту УКРІНФОРМ ви можете дізнатися, чи знаходиться даний контрагент на обліку в органах УКРІНФОРМ і чи є у нього на поточну дату податковий борг.

Вивчення судових суперечок
Сумлінність контрагента можна перевірити також шляхом вивчення господарських спорів, які велися або ведуться між ним і третіми особами. Зробити це можна на сайті Єдиного держреєстру судових рішень . Для цього потрібно ввести в пошуковий рядок код ЄДРПОУ юридичної особи або його найменування.
На жаль, по фізособам-підприємцям таку перевірку виконати не вдасться.

Перевірка контрагента на предмет банкрутства
На сьогодні діє Реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Порядок роботи даного реєстру і отримання з нього довідок регламентований Положенням, затвердженим наказом Мін'юсту від 15.09.11 р № 3018/5. Згідно п. 3.1 Положення № 3018/5 відомості із зазначеного реєстру надаються у вигляді повної або скороченої інформаційної довідки в електронній формі.

Перевірка документів дозвільного характеру
Наявність або відсутність у контрагента ліцензій можна перевірити на сайті Інформаційно-ресурсного центру, в розділі « Єдиного ліцензійного реєстру ».

ВИСНОВКИ
Щоб перевірити сумлінність контрагента, треба отримати про нього інформацію з ЄДР, встановити його податковий статус, вивчити судові справи, в яких даний контрагент брав або бере участь, з'ясувати, чи не відкрито чи відносно нього провадження у справі про банкрутство, а також чи є у нього документи дозвільного характеру (при необхідності).
Як бачимо, сьогодні можна, не виходячи з офісу, за допомогою різних електронних ресурсів отримати достатню кількість інформації, яка дозволить прийняти правильне рішення з приводу того, укладати договір з даними контрагентом чи ні.

повний текст в безкоштовному доступі см. в Практичному керівництві № 23 « Як вижити бізнесу в сучасних умовах господарювання: практичні поради ».